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Hanover (pte/18.07.2025/06:05)

Die Strategien zur Verschleierung der Vermögensverhältnisse hängt vor allem von dem jeweiligen Land ab, in dem Wohlhabende leben. Das haben die Forscher Ho-Chun Herbert Chang, Brooke Harrington und Daniel Rockmore vom Dartmouth College (https://home.dartmouth.edu/ ) festgestellt.

Große Geheimhaltung

Gemeinsam ist diesen Ultrareichen, dass sie ihr Geld ins Ausland schaffen, in sogenannte Offshore-Finanzzentren, die es ihnen ermöglichen, Verbindungen zwischen ihrer Identität und ihrem Vermögen zu verschleiern. Wenn man wüsste, wie Superreiche Offshore-Strategien nutzen, könnte die Finanzkriminalität möglicherweise eingedämmt werden. Aufgrund der Geheimhaltung des Offshore-Finanzsystems ist die Forschung zu diesem Thema jedoch bislang begrenzt.

Um diese Lücken zu schließen, haben die Experten auf öffentliche Aufzeichnungen über die Offshore-Finanzen von Eliten aus Quellen wie den "Panama Papers (https://de.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers )" von 2016 und den "Paradise Papers (https://de.wikipedia.org/wiki/Paradise_Papers )" von 2017 zurückgegriffen. Sie verknüpften Finanzdaten von Reichen aus 65 Ländern mit öffentlich zugänglichen Daten über die politischen Verhältnisse in deren Heimatländern. Dabei berücksichtigten sie das Niveau der Zivil- und Strafjustiz, Korruption und Regeldurchsetzung.

Drei Strategien beliebt

Laut den Forschern verteilen Reiche aus Ländern mit hoher Korruption ihre Vermögenswerte auf verschiedene Offshore-Finanzzentren anstatt alles auf eine Karte zu setzen. Reiche aus Länden, die Vermögenswerte gerne beschlagnahmen, wenn sie irgendeinen, vielleicht sogar fadenscheinigen Grund dafür finden, nutzen hingegen eher Offshore-Strategien zur Verschleierung ihrer Identität, beispielsweise indem sie die Namen anderer Personen in Dokumenten angeben.

Wohlhabende aus Ländern mit hoher Korruption und willkürlicher Anwendung der Gesetze, wie Liberia und Belize, nutzen dagegen eher Offshore-Finanzzentren, die von verschiedenen Ländern auf die schwarze Liste gesetzt wurden, trotz der praktischen und reputationsbezogenen Risiken, die mit deren Nutzung verbunden sind, heißt es in der wissenschaftlichen Studie.

"Unser übergeordnetes Ziel in dieser Arbeit ist es, die Muster der Geheimhaltung, die Offshore-Investitionen innewohnen, besser zu verstehen. Wir sehen dies als nur eine Dimension eines sich entwickelnden Schattenfinanzsystems, das den Reichen dient, oft auf Kosten der braven Steuerzahler. Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse für politische Entscheidungsträger, die sich mit dieser Art von Finanzabfluss befassen, von Nutzen sein werden", so Rockmore.

 

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